Правила торгівлі дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності (від 4 червня 1998 р. N 802)
Загальна частина
1. Цими Правилами встановлюється порядок торгівлі на території України дорогоцінними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать суб'єктам підприємницької діяльності на праві власності.
Правила поширюються на торгівлю:
стандартними і мірними зливками (далі - зливки), які не належать до банківських металів;
мінеральною та вторинною сировиною, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
виробами, що вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, включаючи ювелірні та побутові вироби;
напівфабрикатами, що вміщують дорогоцінні метали і використовуються для виготовлення виробів із вмістом дорогоцінних металів (включаючи ювелірні та інші побутові вироби);
дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням.
2. У цих Правилах нижче наведені терміни вживаються у такому значенні:
афінажні підприємства - підприємства, що виробляють зливки з вмістом основного металу не менш як 99,5 відсотка і діють на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством;
вторинна сировина - брухт і відходи, що вміщують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння;
заготівельники - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють збирання і первинну обробку вторинної сировини на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством;
користувачі надр - суб'єкти підприємницької діяльності, яким видано спеціальні дозволи (ліцензії) на видобування мінеральної сировини;
мінеральна сировина - сировина, що добувається із надр або одержується з відходів гірничо-збагачувального або металургійного виробництва;
переробники - суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють переробку мінеральної і вторинної сировини з одержанням проміжного продукту, що підлягає подальшій переробці для одержання афінованих дорогоцінних металів у вигляді зливків, та рекуперацію дорогоцінного каміння і діють на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством;
промислові споживачі - суб'єкти підприємницької діяльності, які використовують дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння для виготовлення своєї продукції (включаючи напівфабрикати) і діють на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), одержаних у порядку, встановленому законодавством;
скупники - суб'єкти підприємницької діяльності, які скуповують у населення ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність;
ломбард - фінансова установа, яка відповідно до законодавства приймає від населення на зберігання ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та надає позички під заставу таких виробів.
3. Суб'єкти підприємницької діяльності всіх форм власності набувають у власність дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння, дорогоцінне каміння органогенного утворення та напівдорогоцінне каміння на ринках дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння за договорами купівлі-продажу:
а) за межами України;
б) з Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
в) з Державної скарбниці Національного банку;
г) у суб'єктів підприємницької діяльності.
4. Торгівлю зливками дорогоцінних металів, мінеральною та вторинною сировиною, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, виробами з їх вмістом, напівфабрикатами із вмістом дорогоцінних металів, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням здійснюють на території України відповідно до цих Правил в межах своєї компетенції Мінфін, Національний банк, користувачі надр, заготівельники, переробники, афінажні підприємства, промислові споживачі, скупники та ломбарди.
5. Розрахунки, що виникають у сфері торгівлі дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, здійснюються у національній валюті за ринковими цінами, які діють на день продажу.
6. Спори, які виникають у процесі здійснення операцій купівлі-продажу дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння, вирішуються в установленому законодавством порядку.
7. Суб'єкти підприємницької діяльності, винні у порушенні цих Правил, несуть відповідальність згідно із законодавством. Здійснення операцій купівлі-продажу, пов'язаних з видобутком і переробкою мінеральної та вторинної сировини, що вміщує дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння
8. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють операції купівлі-продажу мінеральної та вторинної сировини лише на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством.
9. Мінеральна сировина передається користувачами надр за договорами купівлі-продажу або на умовах давальницької сировини для афінажу переробникам чи афінажним підприємствам.
10. Вторинна сировина приймається від її власників заготівельниками, переробниками, афінажними підприємствами і Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння на підставі укладених договорів купівлі-продажу.
Заготівельники здають вторинну сировину переробникам, афінажним підприємствам на підставі укладених договорів купівлі-продажу.
Торгівля дорогоцінними металами, дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням
11. Суб'єкти підприємницької діяльності здійснюють купівлю-продаж дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння на підставі спеціальних дозволів (ліцензій), що видаються у порядку, встановленому законодавством.
12. Афіновані дорогоцінні метали у стандартному вигляді, а також видобуте з надр або рекупероване дорогоцінне каміння у розсортованому вигляді у разі продажу користувачами надр, переробниками та афінажними підприємствами, скуплені у населення і не викуплені з-під застави ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння у разі продажу скупниками та ломбардами на умовах форвардного контракту пропонуються у першочерговому порядку:
- Мінфіну для поповнення Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння;
- Національному банку для поповнення золотого запасу.
Не куплені на зазначених умовах Мінфіном та Національним банком ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що стали непридатними чи втратили експлуатаційну цінність, скупники та ломбарди продають Державному сховищу дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та Державній скарбниці Національного банку, переробникам, афінажним підприємствам, промисловим споживачам на підставі укладених договорів купівлі-продажу.
13. Промислові споживачі здійснюють купівлю дорогоцінних металів у зливках, виробах і напівфабрикатах, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння на підставі укладених договорів купівлі-продажу з:
- переробниками та афінажними підприємствами;
- Державним сховищем дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;
- Національним банком;
- іншими суб'єктами підприємницької діяльності всіх форм власності.